По версии следствия, подозреваемые специализировались на хищениях акций компаний с государственным участием через регистраторские фирмы. Фигуранты обвиняются также в легализации похищенных активов и обналичивании полученных средств. Предполагается, что помимо регистраторских компаний, в преступной схеме были задействованы в том числе банковские учреждения, биржа, а также брокерские фирмы.

О том, что жертвой деятельности подозреваемых стал «Газпром», сообщили в МВД. Подозреваемых задержали 17 сентября во время хищения акций «Сбербанка» на общую сумму 80 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые вместе с сообщниками из прибалтийского региона занимались изготовлением поддельных паспортов акционеров компаний, после чего пользовались фальшивыми документами для мошеннических действий. В группе также работали адвокаты и нотариусы.